Thực thể có nghĩa vụ phải chỉ định và thông báo cho Văn phòng Phân tích Tài chính về một nhân viên hoặc thành viên cụ thể của cơ quan theo luật định để thực hiện nghĩa vụ báo cáo các giao dịch đáng ngờ và đảm bảo liên lạc liên tục với Văn phòng Phân tích Tài chính trong giờ làm việc của thực thể có nghĩa vụ và trong thời gian thực thể có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch. Đơn vị có nghĩa vụ phải thông báo cho Văn phòng Phân tích Tài chính thông qua hộp dữ liệu trong vòng 30 ngày kể từ ngày đơn vị đó trở thành đơn vị có nghĩa vụ hoặc trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thay đổi về dữ liệu của đơn vị chịu nghĩa vụ thông tin.

Đơn xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản ảo - Một cá nhân có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản ảo không phải chịu giấy phép theo quy định pháp lý khác, liên tục, độc lập, tự chịu trách nhiệm và vì mục đích kiếm lợi nhuận, nếu họ có giấy phép cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản ảo hoặc là nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử theo Quy định 2023/1114 của EU về thị trường tài sản tiền điện tử (còn gọi là MiCA). Đơn xin cấp phép được nộp cho Văn phòng Phân tích Tài chính thông qua hộp dữ liệu theo định dạng và cấu trúc quy định.

Khi nhập cảnh vào Cộng hòa Séc từ khu vực bên ngoài Liên minh châu Âu và khi xuất cảnh khỏi khu vực đó, cá nhân hoặc pháp nhân có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan về việc nhập khẩu và xuất khẩu tiền mặt có tổng giá trị ít nhất là 10.000 EUR và nộp cho cơ quan hải quan để kiểm tra. Bất kỳ cá nhân nào gửi từ Cộng hòa Séc ra bên ngoài lãnh thổ Liên minh Châu Âu hoặc nhận từ đó một bưu phẩm hoặc hàng hóa khác có chứa tiền mặt với tổng giá trị ít nhất là 10.000 EUR có nghĩa vụ phải thông báo cho cơ quan hải quan về lô hàng này và đảm bảo rằng lô hàng được trình lên để cơ quan hải quan kiểm tra. Những nghĩa vụ này cũng phát sinh nếu tổng giá trị tiền mặt mang theo đạt ít nhất 10.000 EUR trong 12 tháng liên tiếp.

Người vận chuyển tiền mặt có tổng giá trị ít nhất là 15.000 EUR có nghĩa vụ cung cấp thông tin về việc vận chuyển này khi được cơ quan hải quan yêu cầu. Người gửi bưu phẩm hoặc hàng hóa khác từ Cộng hòa Séc đến một Quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu có chứa tiền mặt với tổng giá trị ít nhất là 15.000 EUR hoặc nhận bưu phẩm hoặc hàng hóa khác như vậy tại Cộng hòa Séc từ một Quốc gia thành viên khác của Liên minh Châu Âu có nghĩa vụ cung cấp thông tin về lô hàng này theo yêu cầu của cơ quan hải quan.