Зобов'язана особа повинна призначити та повідомити Орган фінансового аналізу про конкретного працівника або члена статутного органу, який виконуватиме обов'язок повідомляти про підозрілі операції та забезпечуватиме постійний контакт з Органом фінансового аналізу протягом робочого часу зобов'язаної особи та під час здійснення нею операцій. Зобов'язана особа повинна інформувати Орган фінансового аналізу за допомогою інформаційної скриньки протягом 30 днів з моменту набуття статусу зобов'язаної особи або протягом 15 днів про будь-які зміни в даних, що підлягають обов'язковому інформуванню.

Заява на отримання дозволу на надання послуг з віртуальних активів - особа може надавати послуги з віртуальних активів, які не підлягають отриманню дозволу відповідно до іншого законодавства, на постійній основі, незалежно, за власний рахунок, під власну відповідальність та з метою отримання прибутку, якщо вона є власником дозволу на надання послуг з віртуальних активів або провайдером послуг з криптоактивів відповідно до Регламенту ЄС 2023/1114 про ринки криптоактивів (MiCA). Заява на отримання дозволу подається до Служби фінансового аналізу за допомогою репозиторію даних у встановленому форматі та структурі.

При в'їзді до Чеської Республіки з-за меж Європейського Союзу та при виїзді з нього фізична або юридична особа зобов'язана письмово повідомити митний орган про ввезення та вивезення готівки загальною вартістю не менше 10 000 євро та пред'явити її митному органу для перевірки. Особа, яка відправляє з Чеської Республіки за межі Європейського Союзу або отримує звідти поштове або інше відправлення, що містить готівку загальною вартістю не менше 10 000 євро, зобов'язана повідомити про це митний орган і забезпечити пред'явлення відправлення митному органу для перевірки. Ці зобов'язання також виникають, якщо сукупна вартість готівки, що перевозиться, становить щонайменше 10 000 євро протягом 12 місяців поспіль.

Особа, яка перевозить готівку загальною вартістю не менше 15 000 євро, зобов'язана на вимогу митного органу повідомити деталі цього перевезення. Особа, яка відправляє з Чеської Республіки поштове або інше відправлення до держави-члена Європейського Союзу, що містить готівку загальною вартістю не менше 15 000 євро, або отримує в Чеській Республіці таке поштове або інше відправлення з іншої держави-члена Європейського Союзу, зобов'язана повідомити відомості про це відправлення на вимогу митного органу.