Povinná osoba určí a oznámí Finančnímu analytickému úřadu konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu pro plnění povinnosti oznámení podezřelého obchodu a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem v provozní době povinné osoby a v době, kdy uskutečňuje povinná osoba obchody. Povinná osoba informuje Finanční analytický úřad prostřednictvím datové schránky do 30 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, nebo do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změnám v údajích podléhajících informační povinnosti.

Žádost o povolení poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem - Osoba může poskytovat služby spojené s virtuálním aktivem, které nepodléhají povolení podle jiného právního předpisu, soustavně, samostatně, na vlastní účet a odpovědnost a za účelem dosažení zisku, pokud je držitelem povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem, nebo poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy podle nařízení EU 2023/1114 o trzích kryptoaktiv (tzv. MiCA). Žádost o vydání povolení se podává Finančnímu analytickému úřadu prostřednictvím datové schránky ve stanoveném formátu a struktuře.

Při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropské unie a při výstupu do takové oblasti je fyzická nebo právnická osoba povinna písemně oznámit celnímu úřadu dovoz a vývoz peněžní hotovosti v úhrnné hodnotě alespoň 10 000 EUR a předložit je celnímu úřadu ke kontrole. Osoba odesílající z České republiky mimo území Evropské unie nebo přijímající odtud poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 10 000 EUR, je povinna oznámit celnímu úřadu tuto zásilku a zajistit, aby mu byla zásilka předložena ke kontrole. Tyto povinnosti vznikají i tehdy, pokud převážená peněžní hotovost dosahuje úhrnné hodnoty alespoň 10 000 EUR za 12 po sobě jdoucích měsíců.

Osoba převážející peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR má na základě výzvy celního úřadu povinnost sdělit údaje o tomto převozu. Osoba odesílající z České republiky poštovní nebo jinou zásilku do členského státu Evropské unie obsahující peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR nebo přijímající v České republice takovou poštovní nebo jinou zásilku z jiného členského státu Evropské unie má na základě výzvy celního úřadu povinnost sdělit údaje o této zásilce.